Nhóm Duy, Thỏa và Hải tiến hành chỉ đạo và trực tiếp thực hiện lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng cao cho khách hàng theo mô hình đa cấp. Đến khi đã khai thác hết “tiềm năng” của dự án, không thu hút thêm người mới tham gia, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Để tăng “uy tín”, các đối tượng còn tuyển dụng quản lý đứng đầu nhóm (leader) tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Thế nhưng, tất cả các thủ đoạn nói trên đã bị lực lượng chức năng phát giác. Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM) đã tập trung đấu tranh, triệt phá dự án TOSI do Duy, Thảo đứng đầu.

Phòng ANM- Công an TP Đà Nẵng xác định, đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo này.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị, gồm: 11 laptop, 16 ĐTDĐ, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản có liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

NGUYÊN AN